证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-033
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼
姑苏厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 49,636,195
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.7315
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,574,643 99.8759 60,552 0.1219 1,000 0.0022
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
超募资金永久
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：李瑶、孙凯
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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