晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-14 19:31:45
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证券代码:688478     证券简称:晶升股份      公告编号:2024-057
              南京晶升装备股份有限公司
        第二届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会
议通知已于2024年8月2日向全体董事发出,会议于2024年8月14日在公司会议室
以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由
董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
  董事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整
地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
  本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
  此议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《南京晶升装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
  (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
  董事会认为:2024年半年度,公司严格按照相关法律法规及《募集资金管
理制度》等规定和要求,设立募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整
地履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与实际使用情况合法合规,不存
在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
  此议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2024-056)。
  特此公告。
                       南京晶升装备股份有限公司董事会

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