证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-058
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14
日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议
通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象
发行股票事项。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，终止向特定对象
发行股票事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十九次会议，2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、终止向特定对象发行股票事项的原因及对公司的影响
自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等
积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情
况、未来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向
特定对象发行股票事项。
目前公司各项经营活动正常，终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日
常经营活动造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序
（一）董事会战略委员会意见
公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化以及公司
自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决策。终止向特定对象发行股票
事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，董事会战略委员会一致同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
止向特定对象发行股票事项的议案》。公司董事会认为，终止向特定对象发行股
票事项，主要是综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发
展规划等因素后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止
向特定对象发行股票事项。
（三）监事会审议情况
止向特定对象发行股票事项的议案》。经审核，监事会认为公司终止向特定对象
发行股票事项的审议程序符合相关法律法规规定。终止向特定对象发行股票事项
不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。
四、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二四年八月十四日
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