证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-078
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于
司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》和《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，监事会同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用
闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民
币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安
全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理财产品。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：2024 年半年度利润分配的预案是结合公司实际经营
情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此同意此次半年度利润分配的预
案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司监事会
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