证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-045
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事
会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司《2024 年半年度报告及摘
要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》
（公告编号：2024-047）及《2024 年半年度报告（摘要）》
（公告
编号：2024-048）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集
资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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