证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-020 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2024 年 8 月 2 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 13 日
以通讯方式召开了 2024 年第三次监事会会议，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事
认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2024 年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项；
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2024 年半年度《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续
评估报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金的议案》。
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费
用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法
律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 2.3 亿元暂时补充
流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，并监督公司该部
分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司监事会
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