证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-044
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知
于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2023 年半年度报告（摘要）》（公
告编号：2024-048）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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