红宝丽: 第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议_股票频道

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第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称“本次会议 ”）。本次
会议通知已于 2024 年7月31日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事
民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司
独立董事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经
与会独立董事审议，形成决议如下：
经审核，我们认为：公司对2024 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于
正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情
况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性
构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2024年度日常
关联交易预计涉及的交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年
第二次会议签字页）
独立董事签字：
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余新平仇向洋张军

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