光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600184 股票简称：光电股份编号：临 2024-17
北方光电股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
《证
券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
董事。会议于 2024 年 8 月 14 日 9 点以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董
事会审议。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
告的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避
表决。本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会
审议。
本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见公司同日披露的
临2024-19号《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二四年八月十五日

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