证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-029
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议的通知于 2024 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核
程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东
嘉华生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031)。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
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