证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-032
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，董事会定于2024年9月5日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会
议厅召开公司2024年第一次临时股东大会。会议具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
开2024年第一次临时股东大会。
圳证券交易所（以下简称“深交所”
）业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14:30开始；
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条
款的议案》
本提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以
上通过。
具体内容详见公司于2024年8月14日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和股票账户卡或其他持股凭证
进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、股票账户
卡或其他持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由
委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表
人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名
册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为
投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人
身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股
东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补
交完整。
（1）联 系 人：黄志强、郑婷燕 电子邮箱：002003@weixing.cn
联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598
（2）与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
附件 1：
网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江伟星实业发展股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示行使表决权，
并代为签署本次会议相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：
该列打
表决意见
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以
同意 反对 弃权
投票
《关于变更注册资本并修改<公司章程>相
应条款的议案》
注：1、请在表决意见的“同意”
“反对”“弃权”相应栏内填写对应股数。
委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：
持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
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