证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-050
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召
开第三届监事会第八次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会
议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表
意见：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2024 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年半年度报告摘要》。
励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》。
励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
指标的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计
划 2024-2025 年业绩指标的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（调整后）、《2021 年限制性股票
激励计划（草案）摘要》
（调整后）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（调整后）。
监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项及调整 2021 年限制性股
票激励计划 2024-2025 年业绩指标发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会关
于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项及调整公司 2021 年限制性股票激励
计划 2024-2025 年业绩指标的审核意见》。
以上议案 2、3、5 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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