贵州中毅达股份有限公司监事会关于公司 2024 年度向特定对象
发行股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相
关法律、法规及规范性文件的规定，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，
发表书面审核意见如下：
规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司符合上市公
司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。
行性分析报告符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
相关规定。
公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金有助于降低公司有息负债、优化资本结构、
巩固业务、保证业绩动力、提振市场信心，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情况。
出了具体的填补回报措施，公司控股股东及其管理人、董事、高级管理人员就拟采取的填补
措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定，有利于保障公司股东特别是中小股东
的利益。
《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的规定，公司前次募
集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可
转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
（以下简称“信
璟投资”），信璟投资认购本次发行股票构成关联交易。我们认为，本次发行的认购对象符合
《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次发行及本次发行涉及的关联交易
符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
份有限公司之附条件生效的 2024 年度向特定对象发行 A 股股票认购协议》其签订程序、合
同约定的条款和定价方式均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公
司全体股东特别是中小股东利益的情形。
《上市公司监管指引第 3
号一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《贵
州中毅达股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。我们认为，上述
股东分红回报规划符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公
司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分
红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害
公司或公司全体股东利益的情形。
及《公司章程》规定，我们同意将本次发行相关事项提交公司股东大会进行审议。本次发行
尚需提交公司股东大会审议批准，并取得上海证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册
后方可实施。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合公司及公司全体股东的利益：我们
同意本次发行方案及本次发行涉及的关联交易事项；我们同意公司按照本次发行方案的内容
推进与本次发行相关工作，同意将本次发行相关事项提交公司股东大会进行审议。
贵州中毅达股份有限公司监事会
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