证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-036
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
三届二十一次监事会决议
暨对公司相关事项的审核及确认意见公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十一
次监事会于 2024 年 8 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出监事会会议
通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴春芳
女士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
；
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于受让中国电建集团山东电力建设有限公司
持有的风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）全部份额的
议案》
；
具体内容详见公司于2024年8月14日披露的《宁夏嘉泽新能源股
份有限公司关于受让其他有限合伙人持有的风能开发产业基金（宁
夏）合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个
限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划》《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售条件的激
励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司
层面 2022 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核
结果合规、真实。根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第
三个限售期解除限售条件已经满足。同意为符合解除限售条件的 73
名激励对象按照《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划》的规定办理限制性股票第三个限售期解除限售的相关手
续。本次解除限售的限制性股票数量为 1,370 万股，占已授予限制性
股票数量的 20%。
具体内容详见2024年8月14日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成
就暨上市流通的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二 O 二四年八月十四日
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