证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-39
中国天楹股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表
决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》。
关联董事严圣军、曹德标、茅洪菊对此项议案回避表决。
表决结果：表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件未成就及注销股票期权的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期
权的公告》。
公司董事曹德标、涂海洪参与本次股票期权激励计划，对此项议案回避表决。
表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订
案》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议并通过了《关于签署<绿氢项目投资合作协议书>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于签署绿氢项目投资合作协议书的公告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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