证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-004
深圳市绿联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 二次会
议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人(其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生以通讯表决方式审议表
决)。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略
规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司
调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意使用募集资金人民币 1,982.16 万元置换预先已支付发行费用的自筹资
金（不含增值税）。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号--上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
会计师对本事项出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市绿联科技股份有限公司董事会
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