证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-058
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30
（2）网络投票时间为：2024年8月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月13日
号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
合的方式召开。
《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的
相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决
权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 414,364,000 股，
公司回购专用证券账户持有公司股份 5,524,000 股，故公司本次股东
大会有表决权股份总数为 408,840,000 股。
代表股份 133,085,383 股，
占公司有表决权股份总数的 32.5519%，其中：
（ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 12 人 ， 代 表 股 份
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加
网络投票的股东及股东代表 314 人，代表股份 4,333,548 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0600%。
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师和马伊娜律师列席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%
股权暨关联交易的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：同意 25,824,360 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 93.3730%；反对 1,567,500 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 5.6676%；弃权 265,348 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9594%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意 24,259,560 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
总数的 6.0075%；弃权 265,348 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0170%。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师和马伊娜
律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议
合法、有效。
（一）广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
决议；
（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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