证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-052
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会原
定任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举工作，根据公司法人治理实际需求，
拟不再设置监事会，现将董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董
事 1 名）、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人（不包
括职工代表董事候选人）任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名蔡再华先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、陈前炎先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（二）提名问立宁先生、林晚发先生、段丙华先生为公司第五届董事会独立
董事候选人。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任
公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得
任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未
受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律
法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。公司已向上
海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交
易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易 所网站
（www.sse.com.cn）。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，职工代表董事
会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会、第四届监事会继续履行职责。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
境外永久居留权。曾担任 066 基地配方研究室副主任；冶钢集团黄石无机盐厂
副厂长、厂长；现任公司董事长。
国籍，无境外永久居留权，曾任冶钢集团黄石无机盐厂科长，现任公司董事、
总经理。
国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、
副总经理。
国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、
副总经理。
国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂副总经理，现任公司董
事、副总经理。
二、独立董事候选人简历
留权。曾任中国无机盐工业协会技术部副主任，现任中国无机盐工业协会副秘
书长。
才，中国国籍，无境外永久居留权。现任武汉大学经济与管理学院副系主任、
副教授、博士生导师。
久居留权。现任中南财经政法大学副教授。
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