振华股份: 振华股份第四届监事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：603067 证券简称：振华股份公告编号：2024-049
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会
议材料于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：
议案一、关于修订公司章程的议案
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指
定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案四、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议
案》
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2024 年
半年度报告》（全文及摘要）。
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
监事会

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