证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-050
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本
次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由7名董
事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年8月13日召开第四届
董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候
选人的议案》以及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董
事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提
名舒振宇、缪莉萍、赵鹏、高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历
附后），同意提名沈永锋、刘冠群、吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人
（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人沈永锋、刘冠群、吴镇博与公司控股股东、实际控制人及其
他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监
事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。
（一）非职工代表监事
公司于 2024 年 8 月 13 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了
《关
于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名
丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期
自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通
过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第五届监事
会。
（二）职工代表监事
公司于 2024 年 8 月 6 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司监
事会职工代表监事的议案》。经公司职工代表大会审议，选举平安为公司第五届
监事会职工代表监事。平安将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共
同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事
的公告》（公告编号：2024-046）。
三、其他情况说明
公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合
相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提
交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举
完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等
相关规定继续履行职责。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
附：董事、非职工代表监事候选人简历：
附件：简历
非独立董事候选人简历
年 11 月加入上海沪工电焊机制造有限公司，担任总经理、副总经理、总经理助
理；2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理；2021
年 6 月起担任公司董事长、总经理。同时担任上海市青浦区政协常委，并获“第
五届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司
财务、采购主管、总经理助理、总裁助理。目前担任公司子公司上海气焊机厂有
限公司、上海沪工电子商务有限公司监事。2021 年 9 月起担任公司董事。
路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004 年至 2009 年担任上海沪
工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009 年至 2010 年就职于法国液化空气
（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010 年起历任上海沪工海外
业务部总监、市场部总监、国内销售部总监等职务，2022 年 8 月任公司人力资
源部总监。2011 年 10 月起担任本公司监事、监事会主席。
接集团股份有限公司项目经理。2021 年至今，担任上海气焊机厂有限公司副总
经理。
独立董事候选人简历
员、副庭长。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，任烟台东方电子信息股份有限公司
法律顾问。2002 年 9 月至 2021 年 4 月从事律师工作，先后担任信利律师事务
所上海分所律师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合
伙人、负责人。2014 年 9 月至今担任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人，2023 年 3 月至今担任上海神州同泰信息有限公司执行董事及法定
代表人，2024 年 7 月至今担任上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事及法定
代表人。
学硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA）
会员。2006 年至 2014 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014 年至 2024
年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、
东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财
务官。2024 年 5 月至今，担任亿海蓝（北京）数据技术股份有限公司副总裁。
管理专业，硕士研究生学历。2008 年至 2011 年，任上海建信投资有限公司投资
经理，2011 年至 2012 年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，
任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360 数科”）高级副总
裁。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。
非职工代表监事候选人的简历
获学士学位。2005 年至 2007 年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师，2007
年起历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、交流技术部经理、交直流
事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经
理、上海气焊机厂有限公司综管办高级经理等职务；2024 年 7 月任沪工智能科
技（苏州）有限公司综管办高级经理；2021 年 12 月起担任公司监事。
上海沪工焊接集团股份有限公司，历任业务员、业务经理，现任公司产品经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
