莫高股份: 莫高股份第十届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-13 18:09:54
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证券代码:600543       证券简称:莫高股份     公告编号:临 2024-58
              甘肃莫高实业发展股份有限公司
        第十届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杜广真先生提
议,公司于 2024 年 8 月 6 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次
会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开,会议应参加表决
董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持,监事会成员、
高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》。为满足经营发展需要,
同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信,总额度不超过人民币 10,000 万
元。授信期限 1 年,授信期限内,授信额度循环使用。
  为便于办理上述业务相关事宜,同意授权公司及子公司法定代表人在上述额度
内代表公司及子公司具体执行并签署相关文件,授权期限自董事会通过之日起 1 年
内有效。
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
  (二)《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高九玖生物科技有
限公司(以下简称“莫高九玖”)为公司控股子公司,同意公司为其向招商银行股
份有限公司兰州分行申请贷款提供担保,担保总额度1,000万元,期限不超过一年。
莫高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金
使用计划,在贷款总额1,000万元内随用随贷。贷款利率以与金融机构商定利率为准。
贷款由莫高九玖自行按借款协议约定归还。公司为其提供担保,有利于其获得贷款
资金,保证其生产经营和业务发展资金需求。
   具体内容详 见公司《 关于为 控股子公 司提供 担保的公 告》(公 告编号 :临
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
   特此公告。
                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                            董   事   会
                          二○二四年八月十四日

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