证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-047
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次董事会于 2024 年 8 月 12 日以邮件、微信等方式发出董事会会议
通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名舒振宇、缪莉萍、赵鹏、高立涛为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-050）。具体表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
(二) 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名沈永锋、刘冠群、吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-050）。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。具体
表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
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