证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-065
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2024 年 7 月 30 日发布了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。为方便作为公司股东
的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司
一、召开会议的基本情况
年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2024
年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日上午
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）凡 2024 年 8 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（被授权人
不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对象
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案
（10）
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议
案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论
证分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协
议的议案
关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购
要约的议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事项的议案
说明：上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 07 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述提案 1-12 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。上述提案 1-10、12 的关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托进
行投票。
公司就上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
手续；
日下午 16:30 前送达或传真到公司），不接受电话登记；
邮寄地址：成都市高新区康隆路 555 号 6 楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”
字样）
邮编：611731
传真：86-28-67087636
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：成都市高新区康隆路 555 号 6 楼董事会办公室（邮编：611731）
联系人：陈强 电话：86-28-67087636
邮箱：hpgf@ houpugroup.com 传真：86-28-67087636
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二四年八月十三日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席厚普清洁能源（集团）股份有限公司
代理人应对下列提案进行审议并按指示代为行使表决权：
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投票）
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的议案
发行股票的定价基准日、发行价格和定价原
则
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预
案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的论证分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案
关于公司本次向特定对象发行股票涉及关
联交易的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股
票认购协议的议案
关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会审议同意认购对象免于
发出收购要约的议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分
红回报规划的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事项的议案
委托人名称（或姓名）： 委托人持股性质和数量：
委托人股票账户： 委托有效期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
委托日期：
注：
不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
对或弃权某议案（非累积投票提案）、填报选举票数（累积投票提案）。
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