证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-049
稳健医疗用品股份有限公司
本 公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文
件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长李建全先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法 》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件
和《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 436,465,526 股，占公司有表 决权股
份总数的 74.1919％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 430,576,447 股，占公
司有表决权股份总数的 73.1909％。 通过网络投票的股东 123 人，代表股份 5,889,079
股，占公司有表决权股份总数的 1.0010％。
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 29,851,139 股，占公司有 表决权
股份总数的 5.0742％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 23,962,060 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0732％。通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管及董事监事候选人列席了 会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决：
本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：
总表决情况：同意股份数 435,844,196 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8576%。李建全先生成功当选第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,229,809 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 97.9186%。
总表决情况：同意股份数 435,843,414 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8575%。方修元先生成功当选第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,229,027 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 97.9160%。
总表决情况：同意股份数 435,896,756 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8697%。张燕女士成功当选第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,282,369 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 98.0946%。
总表决情况：同意股份数 435,897,175 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8698%。廖美珍女士成功当选第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,282,788 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 98.096%。
本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：
总表决情况：同意股份数 435,909,467 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8726%。陈俊发先生成功当选第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,295,080 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 98.1372%。
总表决情况：同意股份数 435,908,683 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8724%。王志芳女士成功当选第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,294,296 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 98.1346%。
总表决情况：同意股份数 435,909,689 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8727%。杨祥良先生成功当选第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,295,302 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 98.1380%。
本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：
总表决情况：同意股份数 435,909,145 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8725%。吴克震先生成功当选第四届监事会非职工代表监事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,294,758 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 98.1361%。
总表决情况：同意股份数 435,843,748 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份数
的 99.8575%。赵霞女士成功当选第四届监事会非职工代表监事。
中小股东表决情况：同意股份数 29,229,361 股，占出席会议中小股东所持有 效表决
权股份数的 97.9171%。
总表决情况：同意 436,226,966 股 ，占出 席本 次股 东会 有效 表决 权股 份 总 数 的
数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：同意 29,612,579 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权
股份总数的 99.2008％；反对 205,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总
数的 0.6869％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,180 股），占出席本 次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1122％。
总表决情况：同意 436,260,606 股 ，占出 席本 次股 东会 有效 表决 权股 份 总 数 的
总数的 0.0378％。
中小股东总表决情况：同意 29,646,219 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权
股份总数的 99.3135％；反对 40,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总
数的 0.1341％；弃权 164,880 股（其中，因未投票默认弃权 16,760 股），占出席本 次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5523％。
总表决情况：同意 436,322,966 股 ，占出 席本 次股 东会 有效 表决 权股 份 总 数 的
数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：同意 29,708,579 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权
股份总数的 99.5224％；反对 46,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总
数的 0.1570％；弃权 95,680 股（其中，因未投票默认弃权 16,760 股），占出席本 次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3205％。
总表决情况：同意 436,414,266 股 ，占出 席本 次股 东会 有效 表决 权股 份 总 数 的
数的 0.0041％。
中小股东总表决情况：同意 29,799,879 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权
股份总数的 99.8283％；反对 33,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总
数的 0.1124％；弃权 17,720 股（其中，因未投票默认弃权 11,720 股），占出席本 次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0594％。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股 份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 436,195,012 股 ，占出 席本 次股 东会 有效 表决 权股 份 总 数 的
总数的 0.0524％。
中小股东总表决情况：同意 29,580,625 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权
股份总数的 99.0938％；反对 41,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总
数的 0.1403％；弃权 228,640 股（其中，因未投票默认弃权 11,720 股），占出席本 次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7659％。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股 份总数
的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杜彩霞律师现场见 证并出
具了《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二 次临
时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司 本次
股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大 会的
表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大 会规
则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 均合
法、合规、真实、有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二四年八月十三日
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