证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-050
元利化学集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部经理和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开
事、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第
五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会各
专门委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现
将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：刘修华（董事长）、王俊玉、刘玉江、冯国梁、刘嘉伟、张建
梅
独立董事：姜宏青、张强、祁庆生
公司第五届董事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。
战略委员会：刘修华（主任委员）、王俊玉、刘嘉伟、张建梅、张强
审计委员会：姜宏青（主任委员）、祁庆生、张建梅
提名委员会：张强（主任委员）、祁庆生、冯国梁
薪酬与考核委员会：祁庆生（主任委员）、姜宏青、刘玉江
以上各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。其中，董事会审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，
审计委员会召集人姜宏青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担
任高级管理人员的董事。
二、公司第五届监事会组成情况
股东代表监事：黄维君（监事会主席）、张新飞
职工代表监事：谢文帆
公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。公司第五届监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，监事
会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
三、公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表聘任情况
历见附件）
上述人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人、审
计部经理的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与公司第五届董
事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。
四、其他情况说明
因任期届满，刘国辉先生、王坤先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他
职务。公司董事会在此向刘国辉先生、王坤先生在任期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
附件：简历
一、 第五届非董事高级管理人员简历
李义田先生，1982 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,曾任山
东鑫泉医药有限公司生产科长，元利化工苯精制车间主任，元利科技工程部主任、
总经理助理。现任公司副总经理、山东元利总经理。
王萍女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公
司办公室主任、人力资源部经理、审计部经理。现任公司副总经理。
二、 审计部经理简历
刘昕迪先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师、税务师、资产评估师，历任公司审计部审计员。现任公司审计部经
理。
三、 证券事务代表简历
李新刚先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023
年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。
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