证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-079
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股
份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的
一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他
与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 869 名，代表股份 503,484,245 股，占
公司股份总数的 30.85%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公
司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,048,919,359 99.89 1,035,300 0.10 103,600 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 651,594,206 98.24 11,479,460 1.73 217,200 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,038,724,099 98.92 10,958,860 1.04 375,300 0.04
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,038,569,899 98.91 11,099,060 1.06 389,300 0.04
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 27,394,001 99.43 144,300 0.52 13,600 0.05
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2024 年半年度利
润分配议案
关于子 公司 购买 物业
案
关于向董事发放 2023
议案
关于向监事发放 2023
议案
中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以
下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；
二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存
在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2024 年半年度利润
分配议案
关 于 子 公司 购 买物 业 资
产暨关联交易的议案
关于向董事发放 2023 年
度成长共享奖金的议案
关于向监事发放 2023 年
度成长共享奖金的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
章程指引》
《上市公司股东大会规则》
《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法
律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的所有议案为普通议案，均已经
参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：曹琴、郭昕瑞
人福医药 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关
法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有
关决议为合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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