证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-091
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第一
次临时会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由温伟先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举温伟先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会专门委员会组成如下：
同意选举温伟先生、王政先生、范莉女士、张兆国先生（独立董事）、张震
先生（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中温伟先生担任主任
委员，任期至本届董事会届满之日止。
同意选举张兆国先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温小明先生
为公司第五届董事会审计委员会委员，张兆国先生担任主任委员，任期至本届董
事会届满之日止。
同意选举张震先生（独立董事）、施先旺先生（独立董事）、温一丞先生为
公司第五届董事会提名委员会委员，张震先生担任主任委员，任期至本届董事会
届满之日止。
同意选举施先旺先生（独立董事）、张兆国先生（独立董事）、王政先生为
公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，施先旺先生担任主任委员，任期至本
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王政先生为公司总经理，范莉女士为公司副总经理，鲁翌先生为公
司副总经理，沈燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
特此公告。
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