证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-034
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024
年8月12日召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提
名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
经监事会审查，候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规
范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名程虹女士、曹
楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决
议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。上述监事候选人选举
通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票
制进行表决。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，监事会
的现有成员继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十三日
附件：股东代表监事候选人简历
程虹女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年 12 月生，本科学
历，审计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所纪
审法规处处长、党支部书记，纪检监察审计处处长、纪委副书记、纪
委委员，法务审计与风险控制处副处长、处长；中国电子科技网络信
息安全有限公司纪委委员、纪检监察审计部主任、法务审计与风险控
制部（监事会办公室）副总经理、主任、直属党支部书记；现任中国
电子科技集团公司第三十研究所纪委委员、法务审计与风险控制部主
任，中国电子科技网络信息安全有限公司法务审计与风险控制部主任、
直属党支部书记。
程虹女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存
在被列为失信被执行人的情形；程虹女士在控股股东中国电子科技网
络信息安全有限公司担任法务审计与风险控制部主任、直属党支部书
记；未持有本公司股份。
曹楠女士：中国国籍，无境外居留权，1989 年 3 月生，硕士研
究生学历，中级会计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三
十研究所、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部中级会计师、
综合组组长；现任中国电子科技集团公司第三十研究所财务部副主任，
中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副主任。
曹楠女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存
在被列为失信被执行人的情形；曹楠女士在控股股东中国电子科技网
络信息安全有限公司任财务部副主任；未持有本公司股份。
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