证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-054
天津普林电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08 月 12 日召
开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关
联交易的议案》，其中关联董事吴岚女士、净春梅女士在表决时进行了回避，亦
没有代理其他董事行使表决权。
一、概述
公司（含子公司，下同）在日常经营过程中涉及外币结算，为防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司
拟继续开展外汇衍生品交易业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。
公司拟在不超过人民币 1 亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交
易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币 1 亿元
（或等值货币）。
公司开展外汇衍生品交易业务的交易对象为 TCL 科技集团财务有限公司（以下
简称“TCL 财务公司”）及其他经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构，公司可根据业务的实际情况选择合适的交易对手方。
TCL 财务公司为公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子公
司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，如公司与 TCL 财务公
司开展外汇衍生品交易，则构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组情形。此项交易尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。关联股东需
在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
（1）名称：TCL 科技集团财务有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300717867103C
（3）注册地：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦
（4）企业类型：其他有限责任公司
（5）法定代表人：黎健
（6）注册资本：人民币 15 亿元
（7）主要股东：TCL 科技集团股份有限公司（持股比例 82%）
（8）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成
员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；股票投资以外的有价证券投资；成
员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；自身结售汇业务和对 TCL 科技
集团成员单位的结售汇业务；跨国公司跨境资金集中运营管理业务（境外资金境
内归集、境内资金集中管理、外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目集中
收付业务）；开办衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远
期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期与期权六种产品的代
客交易业务）；延伸产业链金融服务试点业务（“一头在外”票据贴现业务和“一
头在外”应收账款保理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
（二）历史沿革及发展状况
TCL 财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为“国
家金融监督管理总局”）批准筹建，2006 年 9 月获得原银监会的开业批复，2006
年 11 月 8 日正式开业运营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，营业
执照统一社会信用代码 91441300717867103C。
截至 2023 年 12 月 31 日，TCL 财务公司注册资本为人民币 15 亿元。
（三）主要财务数据
截至 2023 年 12 月末，TCL 财务公司资产总额 122.41 亿元，净资产 20.51
亿元，实现净利润 1.44 亿元，不良贷款率为 0，经营情况良好。
（四）关联关系
TCL 财务公司属本公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司的控股子
公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL 财务公司为公司的
关联法人。
（五）其他情况
经查询，TCL 财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操
纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不
影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
四、关联交易的主要内容
公司与 TCL 财务公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额不超过 1 亿
元人民币或等值货币。
五、交易的目的和对公司的影响
公司与 TCL 财务公司及其他金融机构开展外汇衍生品交易业务，是以锁定
成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，且交易遵循平等自愿、优势互补、
互利互惠、合作共赢的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，亦不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影
响。
本次关联交易为交易对方正常业务，对其不存在重大影响。
六、公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额
截至 2024 年 3 月 31 日，公司在 TCL 财务公司存款余额为 927.59 万元，外
汇衍生品交易未交割合约金额为 0 元。
七、独立董事专门会议审议情况
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审议，独立董
事认为：公司开展外汇衍生品交易业务以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率
波动风险为目的，符合公司经营发展需要，能够增强公司财务稳健性，关联交易
定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
同意公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易事项。
八、备查文件
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月十二日
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