证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-066
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024年8月12日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024年8月12日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下
午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年8月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议
室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东338人，代表
股份100,944,518股，占上市公司总股份的18.3457％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
占上市公司总股份的18.3457%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东337人，
代表股份40,944,518股，占上市公司总股份的7.4413％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
上市公司总股份的7.4413％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了会议。
（三）高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
管理的议案》。
总表决情况：同意99,994,680股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.0590％；反对883,238股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8750％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660％。
中小股东总表决情况：同意39,994,680股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的97.6802％；反对883,238股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1572％；弃权66,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1627％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
议》；
公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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