证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-042
无锡市振华汽车部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.4951
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,953,700 99.9315 91,900 0.0528 27,300 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,600 99.9309 93,000 0.0534 27,300 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,600 99.9309 89,000 0.0511 31,300 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,600 99.9309 93,000 0.0534 27,300 0.0157
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,600 99.9309 93,000 0.0534 27,300 0.0157
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,300 99.9307 93,000 0.0534 27,600 0.0159
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,600 99.9309 93,000 0.0534 27,300 0.0157
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,600 99.9309 93,000 0.0534 27,300 0.0157
《关于公司<未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,970,100 99.9409 75,500 0.0434 27,300 0.0157
《关于修订股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,952,400 99.9308 93,200 0.0535 27,300 0.0157
《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,951,300 99.9301 83,900 0.0481 37,700 0.0218
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,844,300 99.8687 190,900 0.1097 37,700 0.0217
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,844,300 99.8686 190,900 0.1096 37,700 0.0218
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,844,300 99.8687 190,900 0.1097 37,700 0.0217
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
合向不特定对 0 8
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
用途 0 3
的有效期 0 3
向不特定对象 0 3
发行可转换公
司债券预案
（修订稿）>
的议案》
向不特定对象 0 8
发行可转换公
司债券方案的
论证分析报告
（修订稿）>
的议案》
向不特定对象 0 3
发行可转换公
司债券募集资
金使用的可行
性分析报告
（修订稿）>
的议案》
不特定对象发 0 3
行可转换公司
债券摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺（修订稿）
的议案》
未 来 三 年 0 6
（ 2024—2026
年）股东分红
回报规划>的
议案》
东大会授权董 0 3
事会或董事会
授权人士办理
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券相
关事宜的议
案》
公司章程>的 0 9
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 9 为特别决议，均获得有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈杰、杜佳盈
国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
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