证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-054
杭州华光焊接新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 44,473,417
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新
材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,721,259 82.2460 370,958 17.7253 600 0.0287
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,721,259 82.2460 370,958 17.7253 600 0.0287
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,721,259 82.2460 370,958 17.7253 600 0.0287
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2024 年员工
持股计划（草
案）>及其摘
要的议案》
<2024 年员工
持股计划管理
办法>的议
案》
东大会授权董
事会办理
持股计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过。
避表决。
三、 律师见证情况
律师：何嘉、王省
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规
则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
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