证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-063
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会
议于2024年8月12日下午15:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士
主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
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