证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-076
江苏中利集团股份有限公司
第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 10 日以电子
邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通
讯的方式在公司会议室召开第六届监事会 2024 年第二次临时会议，会议于 2024
年 8 月 12 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监
事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于与债权人签订债务代偿协议暨关联交易的议案》。
经审议，公司监事会认为：本次分别与债权人宁夏小牛自动化设备股份有限
公司、江苏欣意装饰工程有限公司、临湘市晓丹信息技术咨询服务中心、临湘市
俊森信息技术咨询服务中心、临湘市利寻信息技术咨询服务中心签订了债务代偿
协议，协议自各方本人/法定代表人或授权代表签字并加盖公章或捺印之日起成
立，自公司破产重整获得苏州中院裁定受理之日起生效。有利于解决控股股东及
其关联方对公司的资金占用问题，推动公司预重整及重整程序的进展。
相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会审议通过该议案。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
披露的内容。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东
大会审议，关联股东需回避表决（具体会议时间另行通知）。
三、备查文件
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会
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