证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-055
中航重机股份有限公司
第七届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次临时会议
于2024年8月12日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的
议案》
经审议,监事会同意将本次 向特 定对 象发 行股票 募集 资金 总 额 不 超 过
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海
证券报》等及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中航重机关于调整公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(2024-058)。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票预案(修订稿)>的议案》
经审议,监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》进行修订。
具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股
票预案(修订稿)》。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
经审议,监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》
进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易 所网站
(www.sse.com.cn)的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股
票方案论证分析报告(修订稿)》。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
四、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
经审议,监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报
告(修订稿)》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对
象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
五、审议通过了《关于<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺(修订稿)>的议案》
经审议,监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《关于向
特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》进行修
订 。 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 等 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
(www.sse.com.cn)的《中航重机关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及
相关文件修订说明的公告》(2024-059)。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司监事会