证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方
式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方
式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，
会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的
议案》
公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》
规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成，
其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监
事，由公司职工民主选举产生。
公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东
代表监事候选人。
表决结果如下：
赞成3票，反对0票，弃权0票。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举
表决。
《关于监事会换届选举的公告》请见 2024 年 8 月 13 日的《证券
时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十三日
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