证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-038
珠海润都制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
以书面方式于 2024 年 08 月 02 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人；其中，现场出席会议董事 3 名，通讯方式出席会议董事 4 名。公
司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有
限 公 司 2024 年半年度报告 摘要》（编号 ： 2024-040）以及在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司 2024 年半年度报告》
（编号：2024-041）。
三、备查文件
特此公告。
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