证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-038
宁波迦南智能电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知了全体董事。
席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》以及
《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
案》
董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则
以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时
地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事的工作职
责，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，
董事会制订了《独立董事专门会议制度》。
该制度具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为了规范公司会计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务
信息质量，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定
以及《公司章程》的相关要求，结合公司的实际情况，董事会制订了《会计师事务
所选聘制度》
。
该制度具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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