证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-054
中航重机股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时
会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9
名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的
议案》
经审议，董事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海
证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2024-058）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票预案（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》进行修订。
具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票预案（修订稿）》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》
进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对
象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过了《关于<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《关于向
特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》进行修
订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中航重机关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（2024-059）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
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