证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-052
湘财股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2024 年
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规
定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
公司董事会审计委员会已对公司半年度财务信息进行审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年半年度
报告》（全文及摘要）。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于注销部分股
票期权的公告》（公告编号：临 2024-054）。
三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续
稳健发展，符合公司整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司对其有管控权，
其具备良好的偿债能力，公司为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险
可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于为子公司提
供担保的公告》（公告编号：临 2024-055）。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
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