证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-032 号
南京高科股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8
月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月
实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
，选
举吕晨先生为公司监事会主席，任期三年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：监事会主席吕晨先生简历
南京高科股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月十三日
附件：
监事会主席吕晨先生简历
吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高
级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南
京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，
南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席，
监事会主席。现任本公司监事会主席。
截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情形。
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