股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-026
上海复旦张江生物医药股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议于 2024 年 7 月 29 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 12 日以现
场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生主持，会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告><2024 年半年度报告摘要>
及<截至二零二四年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》
监事会认为：
《公司 2024 年半年度报告》
《公司 2024 年半年度报告摘要》及
《截至二零二四年六月三十日止六个月期间中期业绩公告》的编制及审议程序均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券
监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完
整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审
议的人员存在违反相关制度和规定的行为。因此，同意《公司 2024 年半年度报
告》
《公司 2024 年半年度报告摘要》及《截至二零二四年六月三十日止六个月期
间中期业绩公告》相关内容。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》系根据中国境
内相关法 律法规 要求 编制， 具体内 容详见 公司同 日于 上海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。《截至二零二四年六月三十日
止六个月期间中期业绩公告》系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等要求编制，具体内容详见公司披露于香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）
的公告。
（二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩
情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和
比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综
上，监事会同意本次中期利润分配预案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-027）。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会认为：
《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》
（公告
编号：临 2024-028）。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月十三日
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