证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-039
深圳市英维克科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等形式送达各位监事。
式：现场。
议。
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年
半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易
所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、
严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与
使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
议案》
经审核，监事会认为：本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）《2024 年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意 2022 年和 2024 年股
票期权行权价格及数量的调整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激
励计划行权价格及数量的公告》。
经审核，监事会认为：公司《2022 年激励计划》第二个行权期的行权条件已达
成，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第二个行权期可行权事项的
相关安排及审议程序符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行
权的方式进行行权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个
行权期行权条件达成的公告》。
经审核，监事会认为：根据《管理办法》及公司《2022 年激励计划》的有关规
定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监
事会同意公司注销已获授但尚未获准行权的股票期权 45.9834 万份（实际注销数量以
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十三日
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