证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 067
思进智能成形装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024 年 8
月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生
主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，经公司监事会审核，同意选举徐家峰先生为公司第五届监事会主席。任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-070）。
三、备查文件
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
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