证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-056
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出
。
及通讯表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为，公司本次部分首发募集资金投资项目变更是公司根据
人造石英石和石英硅晶新材料市场发展现状，并结合自身业务发展规划做出的合
理战略调整，本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金的使用效率和未来
收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不
利影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。因
此，监事会同意公司对部分首发募集资金投资项目进行变更。具体议案内容请详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募
集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 监事会
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