证券代码：600550 证券简称：
保变电气 公告编号：临 2024-024
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电
气”）于 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届
董事会第二十八次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以现场召开与通
讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十八次会议，公司现任
参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场
会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会
议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
（二）审议通过了
《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司2024
年半年度风险评估报告>的议案》
（该项议案涉及关联交易，关联董事
孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0
票）
公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意
将此议案提交公司董事会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的
《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责
任公司2024年半年度风险评估报告》
。
（三）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>
的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年半年度报告》同日披
露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，
《保定天威保变电气
股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
（四）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效考核结
果及聘任建议的议案》
（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
（五）审议通过了《关于撤回向天威保变（秦皇岛）变压器有限
公司派出董事、监事的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”
）
已完成工商注销登记，公司决定撤回向秦变公司派出的董事、监事：
张冠军、韩钟、王朋鹏、杨杰不再担任秦变公司董事；谢隆不再担任
秦变公司监事。
（六）审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和
房产的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、
孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0
票）
公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同
意将此议案提交公司董事会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于租赁设备和房
产的关联交易公告》。
（七）审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印
度有限公司 90%股权的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于预挂牌转让保
变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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