证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-047
广州广哈通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024
年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
基于经营发展需要，公司董事会同意公司与关联方共同投资建设西安产业基
地项目，总投资额预计不低于 120,000 万元，公司总投资额不超过 3,152 万元。
董事会授权公司及项目公司经营管理层在投资额度内签署《投资协议书》《内部
合作协议书》、建设协议等相关文件，开展项目实施主体设立、竞拍土地、项目
建设等相关工作。
由于此项议案涉及的事项为关联交易，关联董事孙业全、邓家青、余少东、
赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
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