证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-080
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“马鞍山生产基地
扩产项目”和“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期分别调整至
目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原
募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为
万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“华兴验字[2021]21000020045 号”的《验资报告》。公司对募集资金实行
专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金用途及使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金承诺 截至 2024.6.30
序号 项目名称 投资总额
投资投入金额 累计投入金额
一 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63 58,694.12
二 软胶囊车间技术升级改造项目 10,531.66 10,531.66 9,444.95
三 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00 5,284.72
四 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,851.57
合计 105,237.30 102,489.29 87,275.36
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
基于审慎性原则，结合募集资金投资项目当前实际进展情况，在募集资金投资
项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发
生重大变化的情况下，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期
进行调整，具体如下：
项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
承诺投资项目
可使用状态日期 可使用状态日期
马鞍山生产基地扩产项目 2024 年 3 月 1 日 2026 年 3 月 1 日
数字信息化建设项目 2024 年 8 月 1 日 2025 年 12 月 31 日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024 年 3 月 1 日），该项目
的主体建设内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目实施过程中，由于公司
产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该项目的部分投入进度有所放缓，
因此，公司审慎决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 3 月 1 日。
数字信息化建设项目是一个复杂的系统工程，其中涉及的信息化系统多，且
各信息化系统之间存在前后依赖关系，需循序渐进开展实施工作，以确保整体信
息化工程有效运作，同时为配合信息系统的实施，公司需对相关业务流程进行全
面梳理和优化，并需谨慎评估信息化系统的选型及供应商专业能力，故该项目投
资进度有所放缓，因此，公司审慎决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至
四、其他说明
截至 2024 年 4 月 6 日（即计划达到预期可使用状态日期），“软胶囊车间
技术升级改造项目”已经全部建成投产并已产生效益，但该项目项下部分尾款尚
未届至付款期，公司后续将根据相关合同的约定继续支付相应款项。
五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募集资金投资项目的实施进度。本次部分募集资金投资项目延期是公
司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募集资金投资项目
的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性
的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符
合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
六、审议程序和专项意见
经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集
资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内容、
投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经
营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益
的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意将“马鞍山生产
基地扩产项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 3 月 1 日延期
调整为 2026 年 3 月 1 日，将“数字信息化建设项目”的达到预定可使用状态的
日期由原计划的 2024 年 8 月 1 日延期调整为 2025 年 12 月 31 日，同时鉴于“软
胶囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届
付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。
公司第四届监事会于 2024 年 8 月 8 日召开第二次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为本次对部分募集资金投资项目
延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。
因此同意将“马鞍山生产基地扩产项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划
的 2024 年 3 月 1 日延期调整为 2026 年 3 月 1 日，将“数字信息化建设项目”的
达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 8 月 1 日延期调整为 2025 年 12
月 31 日，同时鉴于“软胶囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效
益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续
支付前述尾款。
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目的延期事项已经
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，履行了必
要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公
司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决
定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
资项目延期的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十二日
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