证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-052
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场方式召开。本次会
议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主
持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国
家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目新
增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目
的议案》
监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目内部投资结构事
项有利于公司募投项目的实施，同时对深圳市次元之造科技有限公司和深圳市亿道
数码技术有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金使用计划的安排，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施
募投项目的公告》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二四年八月九日
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