证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-076
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日在汕头
市泰山路 83 号公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开第四届监事会第二
次会议。会议召开通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8
月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事对新增议
案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张美彬、朱少钦以通讯表决方式
出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
经审议，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金违规存放和使用的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。《关于募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（截至 2024 年 6 月 30 日）
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情
况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
市公司规范运作》、
的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意将“马鞍山生产基
地扩产项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 3 月 1 日延期调
整为 2026 年 3 月 1 日，将“数字信息化建设项目”的达到预定可使用状态的日
期由原计划的 2024 年 8 月 1 日延期调整为 2025 年 12 月 31 日，同时鉴于“软胶
囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付
款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十二日
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